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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月8日，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司發(fā)布公告，披露第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

據(jù)悉，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)股份有限公司董事會(huì)2022年11月3日以電子郵件和電話(huà)方式發(fā)出召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的通知。會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議：審議通過(guò)了《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，提交招商積余股東大會(huì)審議，招商積余第九屆董事會(huì)將于2022年12月任期屆滿(mǎn)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

觀點(diǎn)新媒體了解到，經(jīng)招商積余股東推薦，董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聶黎明先生、劉寧女士、陳海照先生、余志良先生、WONGCARWHA（袁嘉驊）先生、王蘇望先生、章松新先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行選舉，上述非獨(dú)立董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)招商積余董事總數(shù)的二分之一。

此外，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，提交公司股東大會(huì)審議。招商積余第九屆董事會(huì)將于2022年12月任期屆滿(mǎn)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)董事會(huì)提名和薪酬委員會(huì)審查，董事會(huì)同意陳英革先生、許遵武先生、林洪先生、KARENLAI（黎明兒）女士作為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。第十屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

另悉，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。根據(jù)招商積余經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，招商積余董事會(huì)同意于2022年11月24日召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 公司章程